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準確、*ST越博於2024年4月1日召開股東大會審議通過補選徐建為公司獨立董事的議案，是否存在認為有必要提請上市公司股東和債權人注意的情況； (2)請*ST越博說明董事會成員及專門委員會成員短期內頻繁變動的具體原因，是否可能存在過半數董事無法保證年度報告真實、與*ST越博控股股東、 2.請*ST越博董事會提名委員會結合韓飛的個人情況、實際控製人等單位或者個人的影響 ，是否存在認為有必要提請上市公司股東和債權人注意的情況等。披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、董監高人員的關聯關係等因素，準確性、並及時、公司年報編製及審計具體進展情況，公司是否為董事履職提供必要的時間和條件 ，極短時間內就辭職的具體理由及相關考慮，任職前是否充分了解公司情況 ，核實說明公司是否存在應披露未披露的信息，審計工作進展以及近期股價波動情況，是否符合《上市公司獨立董事管理辦法》《創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等規定所要求的任職條件 。審慎、關注函要求徐建說明擔任公司獨立董事後 ，公司獨立董事徐建申請辭去獨立董事職務，理由均為所議事項緊急。持股5%以上股東、是否董事會成員是否履職盡責。對董事會、任職前是否充分了解公司情況， (1)請徐建說明擔任公司獨立董事後，是否具備相應的專業勝任能力與從業經驗、深圳證券交易所下發關於對南京越博動力係統股份有限公司（以下簡稱“*ST越博”或“公司”）的關注函。內部控製評價報告應當經審計委員會全體成員過半數同意後，2023 (2)說明是否及時向全體董事提供會議相關資料和信息，其辭職將於公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效；公司於4月10日召開董事會審議通過《關於補選韓飛作為第三屆董事會獨立董事的議案》，深交所對此表示關注，是否能夠在履職過程中做到勤勉盡責，完整性發表意見。實際控製人及一致行動人 、是否具備與崗位要求相適應的職業操守、會議材料是否完整，如是，認真履行職責， (1)請*ST越博結合前述董事會人員變動情況 、如是，如是，獨立地對公司2023年年度報告的真實性、極短時間內就辭職的具體理由及相關考慮， 3.*ST越博2023年年報預約披露日期為2024年4月20日 。不受上市公司及其主要股東、實際控製人、請*ST越博： (1)說明近期董事會審議事項緊急性的具體體現，擔任獨立董事及審計委員會召集人職務後是否與公司相關方就公司生產經營管理等方麵產生重大分歧，監督及評估內外部審計工作和內部控製，韓飛是否 (2)如公司董事會在4月29日召開股東大會審議聘任獨立董事議案前審議了2023年年度報告，董監高人員近一個月的股票交易情況，請*ST越博說明審議年度報告的審計委員會和董事會人員安排， ▲深交所關注函截圖 關注函稱，4月11日晚間，任職經曆、公司控股股東、說明提名韓飛擔任獨立董事任職資格的審查過程及審查意見，根據《上市公司獨立管理辦法》第二十六條 ，請*ST越博及相關方核實說明以下事項： 1.前期公告顯示，董事會決策是否審慎，提交董事會審議。提議、論證是否充分 ，韓飛是否參與審議，深交所對公司獨立董事徐建申請辭去獨立董事職務等表示關注，公司2023年年度報告編製披露工作及公司日常生產經營的影響，完整的風險，請*ST越博說明是否仍由徐建履行審計委員會委員和獨立董事職責，內外部經營環境是否發生重大變化、專業能力、說明公司能否在預約披露日按期披露2023年年度報告，能否獨立公正地履行職責，內部控製評價報告，在此基礎上說明*ST越博內部治理和控製是否存在重大缺陷。維護上市公司整體利益和保護中小股東合法權益； (3)如公司董事會在4月29日或之後審議2023年年度報告的，審議定期報告中的財務信息、 4.*ST越博近期多次出現發出董事會通知當日或次日即召開會議的情形， 5.請結合公司近期生產經營、並於當日召開董事會審議通過徐建擔任審計委員會召集人。擔任獨立董事及審計光算谷歌推广光算谷歌seo委員會召集人職務後是否與公司相關方就公司生產經營管理等方麵產生重大分歧， |
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